Αλλαγές στην Κατηγοριοποίηση Χωρών για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, σημαντικές αλλαγές στον κατάλογο «υψηλού κινδύνου» που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως ανακοινώθηκε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφαιρέθηκαν από τη σχετική λίστα, ενώ προστίθεται το Μονακό μαζί με άλλες εννέα χώρες. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο προστέθηκαν επίσης η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα. Αυτές οι χώρες θα υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου τους για το ξέπλυμα χρημάτων.

Επιπλέον, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ΕΕ αναθεώρησε και άλλες χώρες, αφαιρώντας από τον κατάλογο τις Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.

Αξιολόγηση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που εδρεύει στο Παρίσι, επιβλέπει τις προσπάθειες πάνω από 200 χωρών στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χώρες που κρίνονται ως υψηλού κινδύνου κατατάσσονται σε έναν «γκρίζο κατάλογο» σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει καθορίσει η συγκεκριμένη Ομάδα. Το Μονακό θα συγκαταλέγεται στον κατάλογο της FATF από τα μέσα του 2024, και μάλιστα στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκείται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βουλγαρία και η Κροατία.

Δέσμευση για Συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα

«Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια ενημέρωση του καταλόγου της ΕΕ, που αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, κατά κύριο λόγο με εκείνα που έχουν θεσπιστεί από την FATF», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι. Ο νέος κατάλογος της ΕΕ θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε έναν μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση του Μονακό έχει εκφράσει τη δέσμευσή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαγραφεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF το συντομότερο δυνατόν. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σημασία για την οικονομική ασφάλεια στην περιοχή, και αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος.